Сегодня среда, 18.05.2022: публикаций: 15408
08.11.2018 12:34
Аналитика.
Просмотров всего: 4975; сегодня: 2.

Ярославская таможня выявила нарушений валютного законодательства на 5,8 миллиардов рублей

Ярославская таможня выявила нарушений валютного законодательства на 5,8 миллиардов рублей

С начала 2018 года сотрудниками отдела валютного контроля Ярославской таможни проведено 127 проверок соблюдения требований валютного законодательства, по результатам которых были выявлены нарушения на сумму 5,86 миллиардов рублей. Возбуждено 120 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 15.25 КоАП России - нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

«Наибольшее количество нарушений выявлено по фактам несоблюдения установленного порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям – 79 дел об административных правонарушениях по части 6 статьи 15.25 КоАП России. Еще 41 дело возбуждено по частям 4 и 5 статьи 15.25 КоАП России за невыполнение резидентами в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств. Сумма наложенных штрафов составила почти 800 миллионов рублей», - пояснила начальник отдела валютного контроля Ярославской таможни Татьяна Маланьина.

В среднем, в ходе проведения проверок, одним должностным лицом отдела валютного контроля в 2018 году выявлено нарушений на сумму более 1,17 миллиарда рублей.

В текущем году из 38 материалов проверок с признаками преступлений по статье 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» по 17 материалам проверок в отношении московских организаций постановлениями о передаче по подследственности информация направлена в ГУ МВД России по г. Москве. Один материал направлен в УМВД России по г. Нижнему Новгороду, по другим материалам сотрудниками оперативно-розыскного подразделения Ярославской таможни проводятся проверочные мероприятия.

С января по октябрь 2018 года выявлено 17 организаций, имеющих признаки фирм-однодневок. Информация о них направлена в Центральное таможенное управление и налоговые органы по месту регистрации юридических лиц. Установлено 28 организаций, отсутствующих по юридическому адресу, указанному в выписке из ЕГРЮЛ. После передачи данной информации две из организаций были исключены из ЕГРЮЛ налоговыми органами.


Ньюсмейкер: Ярославская таможня Центрального таможенного управления ФТС России — 91 публикация
Сайт: ctu.customs.ru
Поделиться:

Группа: Федеральная таможенная служба (2459)

Интересно:

«Выберу.ру»: рейтинг лучших дебетовых карт кешбэком в апреле 2022
17.05.2022 20:36 Аналитика
«Выберу.ру»: рейтинг лучших дебетовых карт кешбэком в апреле 2022
Аналитики «Выберу.ру» (www.vbr.ru входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны) составили рейтинг банков, предлагавших наиболее выгодные людям дебетовые карты с кешбэком. В ходе исследования эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру» изучили текущие параметры продуктов Топ-100...
Различия между допросом и дачей объяснений о которых нужно знать
16.05.2022 23:39 Консультации
Различия между допросом и дачей объяснений о которых нужно знать
Основатель и руководитель «ФинЛоу Консалтинг» кандидат экономических наук Самвел Айрапетян рассказывает, что в последнее время в практике компании участились случаи вызова клиентов налогоплательщиков в правоохранительные органы (чаще всего в ОЭБ и ПК ГУ МВД России) для дачи...
Российских предпринимателей научат партизанить
16.05.2022 11:59 Мероприятия
Российских предпринимателей научат партизанить
Изучению методов ведения партизанской маркетинговой войны будет посвящена Российская онлайн-неделя партизанского маркетинга. Организаторы утверждают, что их методы позволяют экономить до 30% от маркетингового бюджета. С 23 по 27 мая Ассоциация практиков партизанского маркетинга проведёт...
Возложите на себя миссию произвести впечатление!
14.05.2022 18:21 Мероприятия
Возложите на себя миссию произвести впечатление!
В Москве в штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии состоялся международный мастер-класс по основам видео- и фотосъемки для школьников и студентов, занимающихся запечатлением исторических памятников и объектов, посвященных Второй мировой и Великой Отечественной войнам. Провел мастер-класс...
14.05.2022 09:04 Аналитика
Больше половины россиян считают Москву лучшим городом для фриланса
Около 57 процентов опрошенных россиян считают Москву наиболее комфортным городом для фриланса, свидетельствует опрос сервиса «Работа.ру». К трем главным преимуществам столицы респонденты отнесли большое количество рабочих проектов – 79 процентов, развитую инфраструктуру – 63 процента, а также...