Сегодня вторник, 31.03.2020: публикаций: 12567
Новости. Опубликовано 16.09.2019 18:32  Просмотров всего: 3192; сегодня: 8.

Электронные деньги можно снять только по упрощенной идентификации

Электронные деньги можно снять только по упрощенной идентификации

Вчера вступили в силу поправки в закон* о национальной платежной системе, подписанный президентом РФ 18 марта 2019 года. Они должны сделать более сложным использование анонимных средств платежа для отмывания денег и других противоправных целей, сообщает Парламентская газета.

Снять наличные с помощью анонимных электронных средств платежа (к примеру, с предоплаченных неименных карт или онлайн-кошелька), можно только пройдя процедуру упрощенной идентификации. Сделать это можно на сайте сервиса или через портал госуслуг, указав фамилию, имя, отчество и номера российского паспорта и дополнительного документа (ИНН, СНИЛС или др.). При этом снять можно не больше 5 тысяч рублей в сутки и 40 тысяч рублей в месяц.

Также таким образом можно перевести деньги на банковский счет юридического лица или индивидуального предпринимателя, если остаток средств в любой момент составляет менее 60 тысяч рублей, а общая сумма перевода не превышает 200 тысяч рублей в месяц.

* Ряд положений Федерального закона от 18 марта 2019 года № 33-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 7 и 10 Федерального закона «О национальной платежной системе».


Ньюсмейкер: Национальное деловое партнерство "Альянс Медиа" — 3913 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Поделиться:
Ваше мнение
Как пандемия коронавируса сейчас реально отражается на бизнесе или виде экономической деятельности которые вы ведете или которых касаетесь?
 Существенно негативно
 Скорее негативно
 Пока никак
 Скорее позитивно
 Существенно позитивно
Предложите опрос