17.10.2017 16:25
Мероприятия.
Просмотров всего: 3096; сегодня: 1.

Заседание Комитета по ПОД/ФТ Ассоциации российских банков и МОО «МАП»

Заседание Комитета по ПОД/ФТ Ассоциации российских банков и МОО «МАП»

Актуальные вопросы выполнения требований FATCA и CRS на заседании Комитета АРБ по ПОД/ФТ.

17 октября состоялось совместное заседание Комитета по ПОД/ФТ Ассоциации российских банков и МОО «Московская ассоциация предпринимателей», на котором присутствовали первый вице-президент АРБ Кормош Ю.И., заместитель руководителя службы финансового мониторинга банка ВТБ24 Тимошкин А.В., заместитель начальника управления финансового мониторинга банка «Ренессанс Кредит» Родригес И.А., представители других банков, советник президента МОО МАП по экономическим вопросам Полетаева Е.Н., руководитель проекта «X-Compliance» Интерфакса Ромадина К.В., старший консультант KPMG Старостина М. и другие. На совещании обсуждались процессы и стандарты идентификации клиентов в рамках международного обмена финансовой информацией для налоговых целей, новейшие законопроекты в данной области, а также актуальные вопросы развития российской Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Также, в рамках заседания был обсужден вопрос отказов в обслуживании клиентам, находящимся в так называемых “Черных списках 550-П”. Советник президента МОО МАП Полетаева Е.Н. в своем выступлении затронула вопрос серьезнейших проблем, с которыми столкнулись компании, попавшие в данный список, а также вопрос выработки механизма “реабилитации” и выхода из данных списков.

Был сделан обзор новых требований и рекомендаций Банка России в области ПОД/ФТ. Так, до 21 октября, согласно методическим рекомендациям Банка России № 18-МР от 21 июля 2017 г., банки должны учесть в своих правилах внутреннего контроля новые признаки подозрительных операций.

О новейших технологиях, цифровых валютах, онлайн-идентификации и предлагаемой Банком России работе банков с ЕСИА рассказал в своем докладе первый вице-президент АРБ Юрий Кормош.

Менее месяца назад, 20 сентября 2017 года, Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект о реализации международного обмена информацией о финансовых отчетах.

Приглашенный эксперт Маргарита Старостина, старший консультант из KPMG, рассказала в своем докладе об особенностях выполнения требований FATCA (англ. Foreign Account Tax Compliance Act) и CRS (англ. Common Report Standart), разъяснила предполагаемые последствия несоблюдения требований НК РФ по автоматическому обмену информацией.

Вниманию комитета был представлен созданный "Интерфаксом" первый российский сервис X-Compliance, освещающий события в сфере ПОД/ФТ, FATCA/CRS, антимонопольного комплаенса, инсайдов и манипулирования рынком и др., а также позволяющий вести комплексную проверку своих клиентов в полном соответствии с требованиями российского и международного законодательства в области ПОД/ФТ.

На заседании также было предложено создание нового эффективного рабочего органа – Экспертного совета по вопросам ПОД/ФТ. Прозвучали пожелания организовать в рамках Совета активную дискуссионную площадку для обмена экспертным мнением и выработки методических рекомендаций.


Ньюсмейкер: МОО "Московская ассоциация предпринимателей" — 387 публикаций
Поделиться:

Группа: Московская ассоциация предпринимателей (429)

Интересно:

В России стартует проект, объединяющий русскую поэзию и музыку
23.04.2024 18:16 Мероприятия
В России стартует проект, объединяющий русскую поэзию и музыку
Проект "Поэт в России - больше, чем поэт", в рамках которого представят четыре концертные программы, объединяющие русскую поэзию и музыку, стартует в России. Программа первого сезона будет посвящена русским поэтам Александру Пушкину, Михаилу Лермонтову, Сергею Есенину и Сергею Михалкову, ее покажут...
Молодые предприниматели могут стать драйвером всей экономики
23.04.2024 16:46 Новости
Молодые предприниматели могут стать драйвером всей экономики
В Москве прошел форум молодых предпринимателей «Создай наше», организованный Корпорацией МСП и Агентством стратегических инициатив. В его рамках прошла пленарная дискуссия «Развитие и поддержка молодежного предпринимательства в России». Как отметил в начале обсуждения...
Бизнес-форум «Мир возможностей» проходит в ОАЭ
23.04.2024 15:33 Мероприятия
Бизнес-форум «Мир возможностей» проходит в ОАЭ
В Дубае стартовал Международный бизнес-форум «Мир возможностей». За 2 дня (23 и 24 апреля) масштабное деловое событие объединит в Дубае лидеров российского и международного бизнеса для обсуждения сотрудничества в новых глобальных условиях. Форум — событие номер 1 для компаний и инвесторов...
В Петербурге установят памятник незрячим бойцам ВОВ
23.04.2024 13:26 Новости
В Петербурге установят памятник незрячим бойцам ВОВ
На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства принято решение об установке памятника «Слепой слухач – защитник неба блокадного Ленинграда». Монумент призван увековечить память незрячих бойцов ленинградской противовоздушной обороны в годы Великой...
Какие направления предпочитают российские туристы на майские праздники
23.04.2024 09:40 Аналитика
Какие направления предпочитают российские туристы на майские праздники
По предварительным оценкам аналитиков АТОР, порядка 75% поездок на майские праздники туристы совершат по России, а 25% – за рубеж. В России, при сохраняющемся лидерстве курортов Краснодарского края, туристы расширяют географию поездок, а вот в выездном туризме часть спроса с других направлений...